"Методические рекомендации по усилению контроля за отдельными операциями клиентов - физических лиц"
(утв. Банком России 29.02.2024 N 4-МР)
В целях снижения рисков использования услуг кредитных организаций в противоправных целях кредитным организациям рекомендовано, в частности, осуществлять мониторинг операций по банковским счетам дропов или операций с использованием предоставленных им электронных средств платежа в целях установления клиентов - физических лиц, осуществляющих переводы денежных средств (электронных денежных средств) в пользу дропов, связанные с покупкой (продажей) цифровых валют, а также клиентов - физических лиц, в пользу которых от дропов осуществляются переводы денежных средств (электронных денежных средств), связанные с покупкой (продажей) цифровых валют.